KYC (Know Your Customer) — это процедура проверки личности клиента, проводимая для предотвращения мошенничества, отмывания денег и финансирования терроризма.

AML (Anti-Money Laundering) — это сокращение, обозначающее противодействие отмыванию денег. Это комплекс мер, направленных на предотвращение, обнаружение и пресечение преступлений, связанных с отмыванием незаконно полученных средств.